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实丰文化发展股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公

2019-11-01 20:53:29 阅读量:3544 作责:匿名

公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特殊提示

1.本次股东大会召开期间,提案没有增加、否决或变更。

2.本次股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式进行。

一、会议的召开

1.会议时间:

(1)现场会议时间:2019年9月18日星期三下午14:30,半天。

(2)网上投票时间:深圳证券交易所交易系统网上投票的具体时间为2019年9月18日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2019年9月17日下午15:00至2019年9月18日下午15:00之间。

2.会议地点:广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区石峰文化发展有限公司一楼会议室

3.召集方式:现场投票和网上投票相结合

4.本次会议由公司董事会召集,由公司董事长蔡俊泉先生主持。2019年8月29日,时风文化发展有限公司(以下简称“公司”和“上市公司”)在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)上发布了《时风文化发展有限公司关于召开2019年公司首次特别股东大会的通知》。会议的召开和召集程序符合《公司法》、《上市公司治理指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定,会议合法合规。

5.记录日期:2019年9月12日,星期四

二.出席会议

1.股东普遍出席:

四名股东当场网上投票,代表45,799,386股,占上市公司总股份的57.2492%。

其中,4名股东当场投票,代表45,799,386股,占上市公司总股本的57.2492%。

有0名股东通过互联网投票,代表0股,占上市公司股份总数的0.0000%。

2.中小股东总体出席情况:

一名股东当场网上投票,代表1,459,386股,占上市公司总股份的1.8242%。

其中,一名股东当场投票,代表1,459,386股,占上市公司股份总数的1.8242%。

3.委托独立董事投票

没有股东委托独立董事在本次会议上投票。

4.公司第二届董事会成员、监事会成员、高级管理人员和董事会秘书出席会议,并见证律师出席会议。北京和君(深圳)律师事务所见证了本次股东大会的召开,并出具了法律意见书。

三.法案的审议和表决

根据会议议程,股东大会通过记名投票和网上投票进行了现场表决,审议通过了以下议案:

1.审议通过《关于关闭部分筹资项目,用剩余筹资资金永久补充营运资金的议案》

一般性投票:

同意45,799,386股,占出席会议全体股东的100.0000%;反对0股,占出席会议全体股东的0.0000%;弃权0股(其中0股因无表决权而违约),占出席会议全体股东所持股份的0.0000%。

中小股东的一般投票:

同意1,459,386股,占出席会议的少数股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%;0股弃权(其中0股因未投票而违约),占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%。

2.审议通过《关于修改公司章程的议案》

3.审议通过监事任命议案

四.律师出具的法律意见书

1.律师事务所名称:北京和君(深圳)律师事务所

2.律师姓名:魏伟、那旭怀

3.结束语:我方律师认为贵公司2009年第一次股东特别大会的召开程序、现场出席人员的资格、召集人的资格和表决程序等。均符合中国法律、法规和公司章程的有关规定,本次股东大会的决议合法有效。

V.供将来参考的文件

1.股东大会决议由与会董事签字确认,并加盖董事会印章;

2.北京和君(深圳)律师事务所关于石峰文化发展有限公司2001年第一次临时股东大会的法律意见。

特此宣布。

石峰文化发展有限公司董事会。

2019年9月19日

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